Aklama yöntemleri ve araçları nelerdir? Kara para aklama yöntemleriBankaların ve finansal kurumların kullanımı… Yapılandırma yöntemi. … Smurfing yöntemi. … Vergi cennetleri (offshore merkezleri) … Offshore bankacılık … Sahte ve sahte şirketlerin kullanımı … Nakit kaçakçılığı (para kaçakçılığı) Daha fazla makale… •22 Kasım 2023 Aklama aşamaları nelerdir? Kara para aklama suçu üç aşamadan oluşuyor: “Yerleştirme aşaması”, “Ayrıştırma aşaması” ve “Entegrasyon aşaması.” Sağlık bu aşamaları şöyle açıklıyor: “Yerleştirme aşamasının amacı, suç gelirlerinin finansal kuruluşların veya kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden finansal sisteme entegre edilmesini sağlamaktır.” Nasıl kara para aklanır? Kara para aklama ise belirli bir miktarda vergi ödemek ve paranın kaynağını o vergiye…
Yorum Bırak